[公告] 凌越生醫股份有限公司董事會決議召開2025年度股東常會公告
一、開會時間：2026年6月30日（星期二）上午十時整。
二、開會地點：台北市羅斯福路四段85號(阿基米德廳)
三、會議內容：
（一）報告事項：
1. 2025年度營業報告。
2. 2025年度監察人決算表冊報告。
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。
（二）承認事項：
1. 2025年度營業報告書及財務報表案。。
2. 2025年度虧損撥補議案。
（三）討論及選舉事項：
1. 改選董事及監察人案。
2. 解除本公司新任董事之競業限制案。
（四）臨時動議。
四、
五、開會通知書及委託書將於2026年6月8日後寄送各股東，
六、本次股東常會未發放紀念品。
七、特此公告。
此 致 貴股東
凌越生醫股份有限公司 敬啟
二、開會地點：台北市羅斯福路四段85號(阿基米德廳)
三、會議內容：
（一）報告事項：
1. 2025年度營業報告。
2. 2025年度監察人決算表冊報告。
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。
（二）承認事項：
1. 2025年度營業報告書及財務報表案。。
2. 2025年度虧損撥補議案。
（三）討論及選舉事項：
1. 改選董事及監察人案。
2. 解除本公司新任董事之競業限制案。
（四）臨時動議。
四、
五、開會通知書及委託書將於2026年6月8日後寄送各股東，
六、本次股東常會未發放紀念品。
七、特此公告。
此 致 貴股東
凌越生醫股份有限公司 敬啟